AMLC podcast – Details, episodes & analysis

Podcast details

Technical and general information from the podcast's RSS feed.

AMLC podcast

AMLC/FIOD

Government

Frequency: 1 episode/17d. Total Eps: 112

De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).

Read moreCollapse

Site

RSS

Apple

Recent rankings

Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.

Apple Podcasts

🇩🇪 Germany - government
23/07/2026
#70
🇩🇪 Germany - government
22/07/2026
#55
🇩🇪 Germany - government
21/07/2026
#39
🇩🇪 Germany - government
20/07/2026
#29
🇩🇪 Germany - government
05/08/2025
#83
🇩🇪 Germany - government
04/08/2025
#69
🇩🇪 Germany - government
03/08/2025
#63
🇩🇪 Germany - government
02/08/2025
#48
🇬🇧 Great Britain - government
09/06/2025
#90
🇬🇧 Great Britain - government
08/06/2025
#63

Spotify

No recent rankings available

Shared links between episodes and podcasts

Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.

See all

https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren
2 shares
https://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/
2 shares
https://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk
2 shares

https://www.linkedin.com/company/28835951/admin/feed/posts/#
2 shares
https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true
2 shares
https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&amp
2 shares

https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub
2 shares
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags
2 shares

RSS feed quality and score

Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.

See all

RSS feed quality

To improve

Score global : 42%

Publication history

Monthly episode publishing history over the past years.

Year

Latest published episodes

Recent episodes with titles, durations, and descriptions.

See all

65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro

Season 1 · Episode 65

Monday, September 16, 2024 • Duration 33:32

Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken".

We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel?

We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast:

Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC.

Robin de Jager, Teamchef FINEC bij de Eenheid Landelijke Opsporingen en Interventies van de politie.

Joras Ferwerda, associate professor aan de universiteit van Utrecht.

Birgit Snijder, hoogleraar corporate compliance and anti-money laundering, Radboud universiteit Nijmegen.

Melissa van den Broek, senior manager bij KPMG Forensic en werkzaam op het gebied van anti-witwasregelgeving en sancties.

David Zwarts, Head of Academy bij Delta Capita.

Read moreCollapse

58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken

Season 1 · Episode 58

Thursday, May 30, 2024 • Duration 23:02

Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie over witwaszaken waaraan zij werkten in de afgelopen periode.

Read moreCollapse

57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)

Season 1 · Episode 57

Sunday, May 19, 2024 • Duration 36:05

De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren. Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcast de nodige context.

Read moreCollapse

56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)

Season 1 · Episode 56

Tuesday, April 30, 2024 • Duration 23:18

De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?

In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast host en vertelt Erik op redelijk beginnersniveau wat de virtual IBAN is, waarom die zijn opmars maakt en welke risico's er nog aan kleven. Heb je met virtual IBANs te maken? Luisteren! Heb je nog niet met virtual IBANs te maken, dan gaat dat komen, dus... luisteren!

Read moreCollapse

55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)

Season 1 · Episode 55

Friday, April 19, 2024 • Duration 44:56

We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.

Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.

In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):

https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald

Read moreCollapse

54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)

Season 1 · Episode 54

Friday, March 8, 2024 • Duration 43:19

Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'.

It is one of the most listened to podcast we made.

Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat money laundering in the Netherlands.

So, we decided to publish an English version of the podcast we created earlier.

This English podcast is completely created (including the opening tune) using artificial intelligence; for translation, narration and even for composing the opening tune. Usefull tools for this purpose, in our opinion. Fully legitimate also.

Disclaimer: some Dutch legal terms may not have the exact same English legal meaning, but we are convinced listeners will understand what is meant and will find it clarifying.

Read moreCollapse

53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)

Season 1 · Episode 53

Thursday, February 29, 2024 • Duration 20:15

"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash"

Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds bankier. Een betaalkaart die rechtstreeks gekoppeld bleek te zijn aan een crypto wallet. Zonder limiet. Direct betalen, overal waar Mastercard en VISA betalingen worden geaccepteerd.

In deze podcast gaan we in op de witwas risico's die dat met zich mee brengt.

Voor contact met Politie Amsterdam-Amstelland, afdeling FinEC kunt u contact opnemen met finec.ad@politie.nl.

Dit e-mailadres is alléén bestemd voor vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op cryptobetaalkaarten. Ongerelateerde en niet-zakelijke e-mails worden niet in behandeling genomen.

Aan het eind van de podcast wordt een keer acquirer verward met issuer, hopelijk veroorzaakt dat na de uitleg die erover is gegeven geen verwarring.

Read moreCollapse

52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)

Season 1 · Episode 52

Saturday, February 10, 2024 • Duration 27:07

Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons). Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de Wwft en dienen poortwachters verscherpt onderzoek te doen bij het bieden van financiele diensten aan PEP's. Noortje en Susy lichten bevindingen uit hun onderzoek toe en delen ze informatie uit hun analyse van verdacht gemelde transacties in deze podcast. Daarbij wordt ook de EU lijst van functionarissen besproken die onder de definitie van PEP's vallen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724

Read moreCollapse

51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)

Season 1 · Episode 51

Sunday, January 28, 2024 • Duration 52:40

Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd.

#Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasbestrijding moeten gaan aanpassen. Zaak dus om daar nu vast kennis van te nemen. En wat betekent dit voor rechercheurs?

dr. Melissa van den Broek, KPMG, voorheen o.a. AFM en ING, selecteerde de belangrijkste 10 wijzigingen en licht ze toe in onze AMLC #podcast. Waarvoor onze dank!

De officiële tekst is nog niet gepubliceerd. Neem er dus snel vast kennis van, zelfs vóórdat het heet van de naald is, door de AMLC podcast te beluisteren!

Erik Reissenweber tracht als host de podcasts kort en behapbaar te houden, maar deze materie rechtvaardigt een wat langere aflevering.

Read moreCollapse

49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)

Season 1 · Episode 49

Thursday, January 11, 2024 • Duration 24:45

Bureau toezicht Wwft is nog één van de minst bekende toezichthouders. Ze houden echter wel toezicht op vele partijen die een belangrijke rol vervullen in de bestrijding van witwassen. Annemarije Schoonbeek is team manager bij Bureau toezicht Wwft vertelt over haar werk en het werk van het bureau.

Dit is de eerste aflevering van een tweeluik.

Achtergrondinformatie: https://www.belastingdienst.nl/wwft

Read moreCollapse

AMLC podcast – Details, episodes & analysis

Podcast details

Recent rankings

Apple Podcasts

Spotify

Shared links between episodes and podcasts

RSS feed quality and score

Publication history

Latest published episodes

Related Shows Based on Content Similarities

Related Shows Based on Content Similarities

Apple Podcasts

Spotify

AMLC podcast – Details, episodes & analysis

Podcast details

Recent rankings

Apple Podcasts

Spotify

Shared links between episodes and podcasts

Other99+

LinkedIn12

Bloomberg2

RSS feed quality and score

Publication history

Latest published episodes

Similar podcasts and content

Related Shows Based on Content Similarities

Related Shows Based on Content Similarities

Other99+

LinkedIn12

Bloomberg2

Apple Podcasts

Spotify