AMLC podcast – Détails, épisodes et analyse

Détails du podcast

Informations techniques et générales issues du flux RSS du podcast.

AMLC podcast

AMLC/FIOD

Gouvernement

Fréquence : 1 épisode/17j. Total Éps: 112

De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).

Lire plusRéduire

Site

RSS

Apple

Classements récents

Dernières positions dans les classements Apple Podcasts et Spotify.

Apple Podcasts

🇩🇪 Allemagne - government
23/07/2026
#70
🇩🇪 Allemagne - government
22/07/2026
#55
🇩🇪 Allemagne - government
21/07/2026
#39
🇩🇪 Allemagne - government
20/07/2026
#29

Liens partagés entre épisodes et podcasts

Liens présents dans les descriptions d'épisodes et autres podcasts les utilisant également.

https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren
2 partages
https://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/
2 partages
https://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk
2 partages

https://www.linkedin.com/company/28835951/admin/feed/posts/#
2 partages
https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true
2 partages
https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&amp
2 partages

https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub
2 partages
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags
2 partages

Qualité et score du flux RSS

Évaluation technique de la qualité et de la structure du flux RSS.

Qualité du flux RSS

À améliorer

Score global : 42%

Historique des publications

Répartition mensuelle des publications d'épisodes au fil des années.

Year

Derniers épisodes publiés

Liste des épisodes récents, avec titres, durées et descriptions.

65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro

Saison 1 · Épisode 65

lundi 16 septembre 2024 • Durée 33:32

Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken".

We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel?

We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast:

Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC.

Robin de Jager, Teamchef FINEC bij de Eenheid Landelijke Opsporingen en Interventies van de politie.

Joras Ferwerda, associate professor aan de universiteit van Utrecht.

Birgit Snijder, hoogleraar corporate compliance and anti-money laundering, Radboud universiteit Nijmegen.

Melissa van den Broek, senior manager bij KPMG Forensic en werkzaam op het gebied van anti-witwasregelgeving en sancties.

David Zwarts, Head of Academy bij Delta Capita.

Lire plusRéduire

58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken

Saison 1 · Épisode 58

jeudi 30 mai 2024 • Durée 23:02

Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie over witwaszaken waaraan zij werkten in de afgelopen periode.

Lire plusRéduire

57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)

Saison 1 · Épisode 57

dimanche 19 mai 2024 • Durée 36:05

De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren. Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcast de nodige context.

Lire plusRéduire

56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)

Saison 1 · Épisode 56

mardi 30 avril 2024 • Durée 23:18

De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?

In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast host en vertelt Erik op redelijk beginnersniveau wat de virtual IBAN is, waarom die zijn opmars maakt en welke risico's er nog aan kleven. Heb je met virtual IBANs te maken? Luisteren! Heb je nog niet met virtual IBANs te maken, dan gaat dat komen, dus... luisteren!

Lire plusRéduire

55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)

Saison 1 · Épisode 55

vendredi 19 avril 2024 • Durée 44:56

We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.

Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.

In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):

https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald

Lire plusRéduire

54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)

Saison 1 · Épisode 54

vendredi 8 mars 2024 • Durée 43:19

Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'.

It is one of the most listened to podcast we made.

Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat money laundering in the Netherlands.

So, we decided to publish an English version of the podcast we created earlier.

This English podcast is completely created (including the opening tune) using artificial intelligence; for translation, narration and even for composing the opening tune. Usefull tools for this purpose, in our opinion. Fully legitimate also.

Disclaimer: some Dutch legal terms may not have the exact same English legal meaning, but we are convinced listeners will understand what is meant and will find it clarifying.

Lire plusRéduire

53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)

Saison 1 · Épisode 53

jeudi 29 février 2024 • Durée 20:15

"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash"

Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds bankier. Een betaalkaart die rechtstreeks gekoppeld bleek te zijn aan een crypto wallet. Zonder limiet. Direct betalen, overal waar Mastercard en VISA betalingen worden geaccepteerd.

In deze podcast gaan we in op de witwas risico's die dat met zich mee brengt.

Voor contact met Politie Amsterdam-Amstelland, afdeling FinEC kunt u contact opnemen met finec.ad@politie.nl.

Dit e-mailadres is alléén bestemd voor vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op cryptobetaalkaarten. Ongerelateerde en niet-zakelijke e-mails worden niet in behandeling genomen.

Aan het eind van de podcast wordt een keer acquirer verward met issuer, hopelijk veroorzaakt dat na de uitleg die erover is gegeven geen verwarring.

Lire plusRéduire

52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)

Saison 1 · Épisode 52

samedi 10 février 2024 • Durée 27:07

Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons). Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de Wwft en dienen poortwachters verscherpt onderzoek te doen bij het bieden van financiele diensten aan PEP's. Noortje en Susy lichten bevindingen uit hun onderzoek toe en delen ze informatie uit hun analyse van verdacht gemelde transacties in deze podcast. Daarbij wordt ook de EU lijst van functionarissen besproken die onder de definitie van PEP's vallen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724

Lire plusRéduire

51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)

Saison 1 · Épisode 51

dimanche 28 janvier 2024 • Durée 52:40

Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd.

#Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasbestrijding moeten gaan aanpassen. Zaak dus om daar nu vast kennis van te nemen. En wat betekent dit voor rechercheurs?

dr. Melissa van den Broek, KPMG, voorheen o.a. AFM en ING, selecteerde de belangrijkste 10 wijzigingen en licht ze toe in onze AMLC #podcast. Waarvoor onze dank!

De officiële tekst is nog niet gepubliceerd. Neem er dus snel vast kennis van, zelfs vóórdat het heet van de naald is, door de AMLC podcast te beluisteren!

Erik Reissenweber tracht als host de podcasts kort en behapbaar te houden, maar deze materie rechtvaardigt een wat langere aflevering.

Lire plusRéduire

49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)

Saison 1 · Épisode 49

jeudi 11 janvier 2024 • Durée 24:45

Bureau toezicht Wwft is nog één van de minst bekende toezichthouders. Ze houden echter wel toezicht op vele partijen die een belangrijke rol vervullen in de bestrijding van witwassen. Annemarije Schoonbeek is team manager bij Bureau toezicht Wwft vertelt over haar werk en het werk van het bureau.

Dit is de eerste aflevering van een tweeluik.

Achtergrondinformatie: https://www.belastingdienst.nl/wwft

Lire plusRéduire

Podcasts et contenus similaires

Autres podcasts ou contenus associés partageant des thèmes ou audiences similaires.

Podcasts Similaires Basées sur le Contenu

Découvrez des podcasts liées à AMLC podcast. Explorez des podcasts avec des thèmes, sujets, et formats similaires. Ces similarités sont calculées grâce à des données tangibles, pas d'extrapolations !

À propos Méthodologie Contact Me soutenir Politique de confidentialité

AMLC podcast – Détails, épisodes et analyse

Détails du podcast

Classements récents

Apple Podcasts

Liens partagés entre épisodes et podcasts

Other99+

LinkedIn12

Bloomberg2

Qualité et score du flux RSS

Historique des publications

Derniers épisodes publiés

Podcasts et contenus similaires

Podcasts Similaires Basées sur le Contenu

Apple Podcasts

Spotify

Podcasts Similaires Basées sur le Contenu

Other99+

LinkedIn12

Bloomberg2